Polisrazzia för illegalt israeliskt online casino

Polisrazzia för illegalt israeliskt online casino

Polisen i Israel arresterade sju personer och höll kvar 18 andra för utfrågning förra veckan med motivet av att ha drivit ett illegalt online casino sagt omsätta tiotals miljoner dollar per år.

Enligt Jerusalem post dagbladet var det utredningar ifån den israeliska motsvarigheten till FBI som startade polisrazzian med anklagelser på pengatvättning.  Polisen slog till på Play2bets huvudkontor i Tel-Aviv och även  KG Money Changers  i Ramat Gan.

polisrazzia

Utredarna påstår att flera figurer knutna till oetiska verksamheter hjälpte anställda ifrån Play2Bet pengatvätta miljontals dollar via KG Money Changers  till ett konto i banker utomlands.  Utredarna sade också att pengar ifrån andra illegala och oetiska verksamheter tvättades därifrån via KG Money Changers.

Fyra misstänkta arresterades enligt polisen och inväntar nu utfrågning på söndag. Jerusalem Post skriver att den israeliska motsvarigheten till FBI (International and Serious Crimes Unit) började utredningen efter att NFS (Northern Fraud Squad) fick information som sade att Play2Bet.com erbjöd olagliga hasardspel tjänster som de israeliska myndigheterna troddes vara illegala.

Polisen sade att de fann att alla inkomsterna ifrån casinosajten gick igenom KG Money Changers och sedan antingen tvättades eller skickades utomlands vilket var ett komplex system där satsningar lades via regionella gruppledare. Tillgång till sajten gavs till en speciell lista där varje spelare fick ett personligt login och lösenord efter att ha lagt en stor inbetalning för att täcka eventuella satsningar.

På casinovinnare.com är alla casino listade legitima och erbjuder en fantastisk service bland spel. Inga casinos representerade här kan eller kommer vara illegala och tas ner direkt om problem sker.

Privacy Policy